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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó a un complejo turístico de lujo ubicado en México por su presunta participación en una red de fraude de tiempo compartido vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el gobierno estadounidense, el resort Kovay Gardens formaría parte de un esquema de estafas dirigido principalmente a ciudadanos de Estados Unidos propietarios de tiempos compartidos en la región de Bahía de Banderas, en Jalisco.
Las autoridades señalaron que la organización criminal habría tomado control de estas operaciones fraudulentas alrededor de 2012 en Puerto Vallarta y zonas aledañas.
La OFAC también sancionó a cinco personas y a 17 empresas mexicanas presuntamente relacionadas con el esquema. Entre los señalados destaca Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, a quien el Tesoro atribuye un “largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes”.
Asimismo, se menciona su presunta relación con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., identificado como afiliado al CJNG.
Según las investigaciones, el fraude consistía en ofrecer a los propietarios de tiempos compartidos falsas oportunidades de generar ingresos mediante el alquiler de semanas no utilizadas.
Posteriormente, las víctimas eran objeto de cargos excesivos en tarjetas de crédito y nuevos engaños vinculados a reventas o realquileres, en un proceso que las autoridades denominan “revictimización”.
El Tesoro estadounidense aseguró además que el complejo turístico habría compartido bases de datos de clientes con la organización criminal, lo que facilitaba la continuidad de las estafas.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó la inclusión de siete personas adicionales —seis físicas y una moral— en su lista de personas bloqueadas, al considerarlas vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas o entidades de ese país.
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