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13 de mayo de 2018

SHCP investiga a Ninel Conde por lavado de dinero

Ninel Conde es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lavado de dinero en la compra de tres inmuebles, en la Ciudad de México (US$1 millón), Nayarit (US$1.046 millones) y Guerrero (US$3 millones), según informa SDP Noticias.

La UIF también indaga la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro creada en 2007 en San Luis Potosí, constituida por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde, según publica el Diario Reforma.

La cantante es investigada por su supuesta relación con Jesús Pérez Alvear, “Zar del Palenque” o “Chucho Pérez”, quien fue señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el cártel de Los Cunis.

Ninel Conde y el “Zar del Palenque” tienen una relación de negocios y sentimental, por lo que las autoridades investigan posibles delitos cometidos por Conde.

Cabe recordar que Giovanni Medina, ex pareja de Ninel, había amenazado hace unas pocas semanas a la cantante con revelar sus actividades con personas de la delincuencia organizada, en el marco de la lucha por la custodia del hijo de ambos, Emmanuel.
Fuente: La Botana|Foto: @ninelconde
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